El Ministerio Público presenta pruebas contra cuatro acusados de fraude millonario en República Dominicana, afectando a 113 víctimas. El juicio sigue el 23 de octubre.
Las víctimas eran presionadas a abrir cuentas en Digicoop para mantener inversiones.
El Ministerio Público imputa asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado.
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El caso involucra a 113 víctimas y un presunto fraude de US$2.4 millones y RD$7.2 millones. El juicio continuará el próximo viernes 23 de octubre.
Santo Domingo.– El Ministerio Público inició la presentación de pruebas en el juicio contra cuatro personas acusadas de participar en un presunto esquema de captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión, que habría afectado a 113 víctimas por un monto de US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00.
Quiénes son los acusados
Los acusados son Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, a quienes el órgano acusador vincula con el uso de la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) para captar recursos económicos de particulares.
Según el expediente, los imputados ofrecían inversiones con tasas de interés superiores a las del mercado y prometían devolver el capital invertido. Sin embargo, posteriormente, las víctimas eran presionadas para abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener sus inversiones, sin recibir los beneficios prometidos.
Delitos atribuidos y mecanismo investigado
El Ministerio Público atribuye a los acusados, según el grado de participación de cada uno, los presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado de activos, además de violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología y cooperativismo.
Durante la audiencia celebrada el miércoles en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano persecutor presentó sus alegatos de apertura y comenzó a incorporar las pruebas que sustentan la acusación.
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora general de Corte de Apelación Lewina Tavárez Gil, directora de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el procurador fiscal Rafael Reyes y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
En el proceso, el órgano acusador aclaró que Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda figura como testigo número seis en la oferta probatoria, por lo que participa en esa calidad y no como acusado, como se había establecido al inicio del caso.
Las juezas Esmirna Gissel Méndez, Emely Bruno Almonte y Yudelka Desiré Brito suspendieron la audiencia y fijaron su continuación para el viernes 23 de octubre, cuando el Ministerio Público seguirá con la incorporación de las pruebas.
El proceso judicial continúa contra los cuatro acusados, mientras que Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Yoirna Guzmán Contreras, también señalados en la acusación, permanecen prófugos de la justicia.
El Ministerio Público presenta pruebas contra cuatro acusados de fraude millonario en República Dominicana, afectando a 113 víctimas. El juicio sigue el 23 de octubre.
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